E55
E55.se
Ekonomi

Finansinspektionen utreder svensk nätbank för penningtvätt

Finansinspektionen
Malin Alpen, områdeschef för Betalningar vid Finansinspektionen, är kritisk till att nätbanken Intergiro använts för att tvätta pengar.(Foto: Finansinspektionen/Press/Tomas Oneborg/TT/Canva)
Gabriella Lahti
Gabriella Lahti
Uppdaterad: 12 mars 2025Publicerad: 12 mars 2025

Finansinspektionen har inlett en gransking av den svenska nätbanken Intergiro, efter avslöjandet att bedragare använt banken för att tvätta miljontals kronor från internationella investeringsbedrägerier.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

glad par gifta
Ekonomi

Rekordmånga svenskar skriver äktenskapsförord – för att skydda arv och tillgångar

13 mars 2026
Ett äldre par använder bärbar dator i hemmet. Om du vill kunna vara mer anonym när du surfar på internet kan du använda en VPN-tjänst, här får du veta lite mer om vad det innebär.
Ekonomi

Du kan bli anonymare på nätet med VPN

13 mars 2026
Effektavgifterna slår olika över landet.
Ekonomi

Regeringen stoppar kritiserad effektavgift på el

13 mars 2026
Ekonomi

Matchen som förändrade världen – därför påverkar den även din ekonomi

12 mars 2026
sparande
Ekonomi

Så kan världsläget påverka din ekonomi just nu

12 mars 2026

Minst 20 miljoner kronor har passerat genom nätbanken Intergiro på bara fyra månader, avslöjar SVT:s Uppdrag granskning.

Missa inte: Polisen varnar för bedragare som gör hembesök för att stjäla guld. News55.

ANNONS

Banken användes för att tvätta pengar

Ett omfattande nätverk av bedragare har nämligen använt den svenska nätbanken Intergiro för att tvätta pengar från internationella investeringsbedrägerier.

Bedragarnätverket har sin bas på Cypern och har enligt läckta dokument stulit 2,5 miljarder kronor från offer i 34 länder sedan 2021.

Uppdrag granskning har spårat pengarna till Intergiro, en så kallad neobank där allt sker digitalt.

Tre bolag i Litauen, varav två kontrolleras av målvakter och det tredje inte ens existerar, står bakom kontona som används för att flytta de stulna pengarna, rapporterar SVT.

ANNONS

Finansinspektionen: ”Väldigt allvarligt”

Finansinspektionen utreder nu Intergiro för eventuella brister i bankens arbete mot penningtvätt.

ANNONS

Malin Alpen, områdeschef för Betalningar vid Finansinspektionen, är kritisk till att transaktionerna har kunnat ske.

”Det är väldigt allvarliga uppgifter. En bank ska känna sin kund och förstå vad som är normalt och avvikande beteende. De ska också övervaka och vid behov stoppa transaktioner”, säger hon, enligt SVT.

Hon poängterar att om Finansinspektionen ser behov av att agera, så kommer institutionen göra det.

Bankens uttalande: ”Vi är måltavlor”

Intergiros VD avböjde en intervju efter att ha sett SVT:s frågor, men banken skickade en skriftlig kommentar där de betonar att de är måltavlor för bedrägeriförsök och att de samarbetar med myndigheter.

”Att bekämpa dessa bedrägeriförsök är utan tvekan vår största utmaning och investering, skriver banken”, enligt SVT.

Bedragarnas verksamhet sträcker sig över flera länder och använder sig av callcenters i Georgien, samt operatörer i EU och Israel.

Samtidigt fortsätter drabbade offer att kämpa för att få tillbaka sina pengar. Med Finansinspektionens granskning av Intergiro kan nu bankens hantering av bedrägeritransaktioner få konsekvenser.

Läs mer: Guldålder för bedragare – aldrig varit lättare att luras. DagensPS.

ANNONS
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BedrägeriFinansinspektionenPengar
Gabriella Lahti
Gabriella Lahti
ANNONS
Sveriges ledande importör av fritidsfordon genomför IPO

586 MSEK i omsättning, 27 rikstäckande återförsäljare och en tydlig expansionsplan.  Nu öppet erbjudande inför notering. Se hela caset och planen framåt.

Teckna här
ANNONS
ANNONS
ANNONS
mobile
desktop