penningtvätt
Epoch Times-chef skyldig i penningtvättsfall
Den tidigare chefen medgav sig skyldig vid domstolen i Manhattan. Han erkände sin delaktighet i vad åklagare beskrivit som penningtvätt av bland annat arbetslöshetsersättningar via bolagets bankkonton och närstående enheter. Den före detta ekonomichefen för det konservativa mediebolaget The Epoch Times erkänner sig skyldig i ett bedrägerifall på 67 miljoner dollar. ”En enorm felbedömning. Jag …
Bedrägeri: Kvinna betalade för middag med Kevin Costner
En kvinna lurades att betala pengar för att få träffa Kevin Costner. Nu döms en man som tog emot och vidarebefordrade hennes pengar för penningtvättsbrott. Hollywood-skådisen Kevin Costner var en av världens största skådespelaren i slutet av 1980- och 1990-talet, och har varit med i filmer som Drömmarnas fält, De omutbara, Dansar med vargar, Robin …
Hårdare regler stoppar inte penningtvätten – men slår mot vanliga svenskar
Trots skärpta regler från EU fortsätter penningtvätten att flöda. Samtidigt drabbas allt fler oskyldiga. Enligt Realtids chefsredaktör Edvard Lundkvist finns ett tydligt systemfel. EU och svenska myndigheter har i flera decennier skärpt regelverket mot penningtvätt. Men trots ökade kontroller och stora investeringar från bankerna fortsätter problemet att växa. Enligt Edvard Lundkvist handlar det om att …
Niklas Wykman om stängda konton: "En genuin intressekonflikt"
Allt fler svenskar får sina bankkonton avstängda under långdragna utredningar om penningtvätt. Med EU:s nya regler riskerar det att bli ännu tuffare. Rekordmånga bankkonton stängs och myndigheter slår larm och varnar för att bankernas rutiner riskerar att slå mot hushåll och företag som är beroende av grundläggande finansiella tjänster. På två år har antalet fall …
Bankernas kamp mot penningtvätt slår hårt mot oskyldiga kunder
Allt fler bankkunder får sina konton frysta efter misstänkta transaktioner. En ny läsarundersökning visar hur hårt bankernas kontroller mot penningtvätt slår mot vanliga kunder. I E55 Studio diskuterades den växande frustrationen mot bankernas arbete mot bedrägerier och penningtvätt. Gäst i studion var Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, som berättade om resultaten från en läsarundersökning som …
