penningtvätt
Bedrägeri: Kvinna betalade för middag med Kevin Costner
En kvinna lurades att betala pengar för att få träffa Kevin Costner. Nu döms en man som tog emot och vidarebefordrade hennes pengar för penningtvättsbrott. Hollywood-skådisen Kevin Costner var en av världens största skådespelaren i slutet av 1980- och 1990-talet, och har varit med i filmer som Drömmarnas fält, De omutbara, Dansar med vargar, Robin …
Hårdare regler stoppar inte penningtvätten – men slår mot vanliga svenskar
Trots skärpta regler från EU fortsätter penningtvätten att flöda. Samtidigt drabbas allt fler oskyldiga. Enligt Realtids chefsredaktör Edvard Lundkvist finns ett tydligt systemfel. EU och svenska myndigheter har i flera decennier skärpt regelverket mot penningtvätt. Men trots ökade kontroller och stora investeringar från bankerna fortsätter problemet att växa. Enligt Edvard Lundkvist handlar det om att …
Niklas Wykman om stängda konton: "En genuin intressekonflikt"
Allt fler svenskar får sina bankkonton avstängda under långdragna utredningar om penningtvätt. Med EU:s nya regler riskerar det att bli ännu tuffare. Rekordmånga bankkonton stängs och myndigheter slår larm och varnar för att bankernas rutiner riskerar att slå mot hushåll och företag som är beroende av grundläggande finansiella tjänster. På två år har antalet fall …
Bankernas kamp mot penningtvätt slår hårt mot oskyldiga kunder
Allt fler bankkunder får sina konton frysta efter misstänkta transaktioner. En ny läsarundersökning visar hur hårt bankernas kontroller mot penningtvätt slår mot vanliga kunder. I E55 Studio diskuterades den växande frustrationen mot bankernas arbete mot bedrägerier och penningtvätt. Gäst i studion var Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, som berättade om resultaten från en läsarundersökning som …
Bankmannen med kriminell – risk för grovt läckage och penningtvätt
En utredare kring penningtvätt på SEB har avslöjats ha en nära relation med en kriminell man i ett narkotikanätverk som misstänks hantera kokain för mångmiljonbelopp. ”Vi kommenterar inte enskild anställd eller dennas relationer”, svarar SEB på frågan om deras anställda, som hade ett uppdrag som utredare, samtidigt som hon var nära en grovt kriminell man. …